Уважаемые акционеры ОАО «Ручайка»!

Доводим до Вашего сведения решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО "Ручайка" 26.03.2026 года.

По первому вопросу:

1. Утвердить отчет директора Общества Позняка Дана Владимировича об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год.
2. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2026 год в соответствии с бизнес-планом развития ОАО «Ручайка» на 2026 год.

По второму вопросу:

1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2025 год. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.
2. Считать деятельность директора Общества за 2025 год удовлетворительной.
3. Принять к сведению отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества за 2025 год.

По третьему вопросу:

1. Принять к сведению заключение по результатам аудиторской проверки за 2025 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии и акт проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по балансу Общества за 2025 год.
3. Работу ревизионной комиссии Общества в 2025 году признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу:

1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2025 год.

По пятому вопросу:

1. В связи с получением чистых убытков по итогам 2025 года в сумме «минус» -139 тыс. рублей и отсутствием прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, распределение прибыли за 2025 год, в том числе на выплату дивидендов не производить.

По шестому вопросу:       

1. Утвердить следующий план распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, покрытия убытков текущих периодов, образовавшихся по вине Общества, на 2026 год:

- на выплату дивидендов - 20% (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005г. №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов, находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития»);

- в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» - 1% (в соответствии с Приказом концерна «Беллегпром» «О размере отчисления в инвестиционный фонд концерна»);

- на оказание спонсорской помощи, безвозмездную передачу имущества - не более 1% от выручки от реализации продукции (товаров), работ, услуг за год, предшествующий году ее предоставления;

- оставшуюся часть прибыли направить на текущую деятельность.

2. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2026 год – один раз по результатам года.

По седьмому вопросу:

1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета 5 человек, в том числе один представитель государства, назначенный в установленном порядке.
2. Избрать членами наблюдательного совета:

Сучкова Инна Николаевна – начальник ткацкого цеха ОАО «Ручайка», акционер (2 акции);

Шпинок Альбина Викторовна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Ручайка» - акционер (2 акции);

Абрамчук Алеся Александровна – ведущий экономист ОАО «Ручайка»;

Воробей Елена Вячеславовна – специалист по таможенному оформлению ОАО «Ручайка»

Представитель государства в органах управления ОАО «Ручайка» Грабеня Ольга Ярославовна назначена доверенностью концерна «Беллегпром».

По восьмому вопросу:

1. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии Общества - 3 человека.
2. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Черноокая Елена Васильевна – инженер-конструктор ОАО «Ручайка»;

Муртазина Виктория Геннадьевна – бухгалтер ОАО «Ручайка»;

Шимчук Ирина Петровна – экономист по нормированию материальных ресурсов ОАО «Ручайка».

По девятому вопросу:

1. Установить для членов наблюдательного совета следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

- председателю наблюдательного совета, не являющемуся представителем государства в органах управления                                  - 5 базовых величин (далее -БВ);

- секретарю наблюдательного совета     - 4 БВ;

- членам наблюдательного совета           - 2 БВ.

2. Установить членам ревизионной комиссии вознаграждение за каждую проведенную проверку, ревизию на основании составленного заключения – 2 БВ.
3. Установить представителю государства ежеквартальное вознаграждение согласно Указу Президента Республики Беларусь от 19.02.2008г. №100 за счет чистой прибыли Общества за отчетный период (квартал) в зависимости от процента рентабельности реализованной продукции в размере:

- до 10%                      - 15БВ;

- свыше 10% до 15% - 20БВ;

- свыше 15% до 25% - 40БВ;

- свыше 25%              - 50БВ.         

4. Расходы представителю государства, понесенные им при исполнении своих обязанностей компенсируются за счет Общества.
5. Указанное вознаграждение выплачивается:

- в размерах БВ, действующих на последнее число последнего месяца квартала, за который выплачивается вознаграждение (проводится проверка);

- членам ревизионной комиссии - по представлению председателя ревизионной комиссии.

По десятому вопросу:

1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Ручайка» и утвердить его в новой редакции.
2. Директору ОАО «Ручайка» обеспечить представление необходимых документов в регистрирующий орган для государственной регистрации новой редакции Устава Общества.

Ознакомиться с аудиторским заключением можно с понедельника по пятницу по адресу город Кобрин, улица Советская, 139-7, приемная руководителя с 09 до 16 часов с 01.04.2026 года.                           

Наблюдательный совет ОАО «Ручайка» УНП 2000485736