ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

     Сообщаем Вам, что годовое общее собрание   акционеров   открытого акционерного общества "Ручайка" (далее - Общество) будет проводиться в очной форме 30.03.2021 года в 11:30 по адресу места нахождения Общества ул. Советская, 139-7, г. Кобрин, ассортиментный кабинет.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Основные направления деятельности Общества на 2021 год.
2. Отчет о работе наблюдательного совета в 2020 году. Оценка деятельности директора за 2020 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
5. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества и выплаты дивидендов за 2020 г.
6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2021 год и I-й квартал 2022 года и периодичности выплаты дивидендов.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества (утверждение новой редакции Устава Общества).
8. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
10. Внесение изменений в локальные нормативные правовые акты Общества и утверждение их в новой редакции.

Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п.29 Устава Общества является наблюдательный совет Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета Общества от 25.02.2021 (протокол от 25.02.21 N 25).

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу по адресу: ул. Советская, 139-7, г. Кобрин с 09 до 16 часов с 09.03.2021 по 30.03.2021.

Регистрация акционеров годового общего собрания будет проводиться 30.03.2021 года с 10:30 до 11:15 по месту проведения годового общего собрания акционеров на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), для представителя   юридического лица – также документа, подтверждающего полномочия.

Наблюдательный совет

открытого акционерного общества «Ручайка»