Уважаемые акционеры ОАО «Ручайка»!
Сообщаем Вам, что годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Ручайка" (далее - ОАО "Ручайка") будет проводиться в очной форме 22.03.2023 в 13:30 по адресу места нахождения ОАО "Ручайка": город Кобрин, улица Советская, 139-7, ассортиментный кабинет.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Основные направления деятельности Общества на 2023 год.
- Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2022 году. Оценка деятельности директора Общества за 2022 год. Отзыв наблюдательного совета о годовом балансе Общества.
- О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
- Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества и выплаты дивидендов за 2022 год.
- Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2023 год и установление периодичности выплаты дивидендов.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- О согласовании предельных норм естественной убыли.
- О функционировании ООО «Наш Тент».
Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п.47.2 Устава является наблюдательный совет ОАО "Ручайка".
Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII "О хозяйственных обществах" и решением наблюдательного совета ОАО "Ручайка" (протокол от 17.02.2023 №38).
Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу по адресу город Кобрин, улица Советская, 139-7, приемная руководителя с 09 до 16 часов с 01.03.2023 года по 22.03.2023 года.
Регистрация акционеров годового общего собрания будет проводиться 22.03.2023 с 12:45 до 13:15 по месту проведения годового общего собрания акционеров на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), для представителя юридического лица - также документа, подтверждающего полномочия.
Наблюдательный совет ОАО «Ручайка» УНП 2000485736